央廣網合肥12月15日消息（記者梁明星）為幫助詐騙違法人員“洗白”贓款，13名犯罪嫌疑人頻繁往返邊境運送現金，從中非法獲利。記者今天從合肥市公安局獲悉，日前，合肥市公安局經開分局經過兩個月的持續工作，成功打掉一個專門為電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙（俗稱“水房”），日均流水200萬元，累計涉案金額5000萬元左右。
“100平米的空間被分成三個小房間，并排放著十幾個嶄新的拉桿箱，只有一臺閑置的電腦，公司沒有營業執照和規章制度，玻璃門上有多道門禁，幾名年輕人不分晝夜頻繁進進出出，非常可疑”，在日常檢查中，轄區公安機關發現了這家公司的可疑之處。隨后，民警對該公司進行深入調查，從涉案人員信息、活動規律入手，一個專門為電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的“水房”犯罪團伙逐漸水面。
經開分局立即成立專案組，先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地，對該團伙資金流和信息流開展深度調查。通過深挖，一個以王某為頭目，上線、開卡、取款、運輸等分工明確的“水房”式犯罪團伙浮出水面。
11月17日，專案組對該團伙進行集中收網，一舉搗毀該“水房”窩點，抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣現金140萬元，銀行卡80余張。隨后專案組赴云南等地，又抓獲犯罪嫌疑人2名。
經查，該團伙由王某與電信網絡詐騙犯罪團伙對接、接單，隨后，電信網絡詐騙團伙會將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶，王某負責將電子貨幣拆分，匯入團伙成員貨幣賬號，然后在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉賣成現金存款，再將現金運到邊境，完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊，該團伙會要求成員每次取現不超過20萬，并且每個成員辦理多家銀行卡。
目前，13名犯罪嫌疑人已經被警方依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。
