央廣網(wǎng)寧波12月17日消息（記者杜金明 通訊員楊黎）通過電商購物平臺虛構交易并通過第三方支付渠道收款，為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金結算業(yè)務，涉及資金流水累計上億元，近日，寧波市象山縣公安機關破獲一起特大為境外賭場提供資金結算服務案。
2020年3月，寧波市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，有人在寧波設立辦公地點，涉嫌為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務，寧波市局指定象山局組建專案組立案偵查。隨著象山警方不斷深入調查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙與“新錦江娛樂”平臺有密切聯(lián)系，而“新錦江娛樂”平臺即為境外網(wǎng)絡賭博平臺，為國內賭客提供線上賭博業(yè)務，平臺內包括百家樂、龍虎斗、斗牛等多種賭博方式，單筆下注金額從一百元至三十萬元不等。
該案中，林某在收到賭客的資金后，在扣除0.6%的手續(xù)費后，通過賭博平臺的提現(xiàn)請求將資金轉入賭客指定銀行賬戶中，林某團伙以支付寶掃碼偽造虛假交易的方式為賭博資金進行清洗。林某等人先后為境外賭博網(wǎng)站提供非法集資結算業(yè)務，涉及資金流水累計上億元。僅自2020年4月27日至5月11日，已給境外賭博網(wǎng)站支付七千余萬人民幣。
在摸清犯罪團伙作案軌跡后，專案組在省廳、寧波市局的大力支持下，分別赴上海、云南及浙江杭州、溫州等地同步實施抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人林某、余某、顏某等51人，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金430萬元，扣押涉案電腦30余臺、手機100余部、涉案車輛4輛、涉案銀行卡150余張，凍結各類銀行賬戶500余個，凍結涉案資金1200余萬元，后續(xù)又通過拓線，抓獲20多名境外開設賭場、為境外賭博網(wǎng)站運營、資金結算人員。
目前，該案的主要犯罪嫌疑人已移交檢方。
