央廣網廣州8月9日消息（記者鄭澍）在互聯網高速發展的時代，新鮮事物層出不窮，不法分子為逃避警方打擊，也是手法不斷翻新。近期，廣州白云警方在深入開展“颶風2020”專項行動過程中，發現并打掉了一個借助“跑分”平臺進行數字貨幣交易，從而為電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。

　　幕后黑手操縱 投資“虧損”幾十萬

　　事情的開始，仍然從投資微信群里那些難辨真假的“利好消息”開始。2019年底，廣州白云區的謝先生被微信群里關于境外炒比特幣的“項目”吸引，在消息發布人的指引下，他成功在一個名為“某齊”的平臺注冊開戶進行投資。幾個月下來，從一開始的超高“收益”再到斷崖式不斷虧損，且賬戶余額也無法提現，他總共損失了人民幣310萬余元。

　　無獨有偶，花都區的曹先生、海珠區的文女士也同樣在這個平臺投資，分別損失了人民幣63萬余元和12萬余元。從“高收益”的夢中醒來的事主們，懷疑遇到了電信網絡詐騙，于是紛紛向警方報案。

　　抽絲剝繭 溯源而上

　　廣州白云警方在接到報案后，立即組成專案組全力展開調查。警方發現，這一詐騙團伙以推薦投資的方式，誘騙事主注冊他們事先設置的所謂“投資平臺”，然后后臺控制漲跌，并通過“話術”誘導事主追加投資。同時他們與多個“洗錢”團伙勾結，將事主投資資金迅速分成數筆，利用數字貨幣買賣等多種方式進行流轉，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。

　　通過對謝先生向“平臺”轉賬的大額資金去向進行追查，白云警方于4月底在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，成功打掉了一個為電信詐騙“洗錢”的犯罪團伙，將團伙12名嫌疑人全部抓獲歸案，同時繳獲涉案電腦、手機、銀行卡等物品一批。

　　打掉這一團伙后，警方并沒有就此罷手，而是多案串聯，繼續循著資金流向深挖線索，逆流而上試圖揪出最終的幕后黑手。通過對海量數據進一步細致分析和研判，警方發現其中一個資金流轉賬戶交易狀態十分可疑，且與多筆涉案詐騙款項存在關聯。

　　經過深入追查和印證，警方逐步摸清了一個以張某業（男，35歲，黑龍江人）、金某哲（男，45歲，吉林人）為首的“洗錢”團伙。同時警方發現，這一團伙成員在2019年曾有頻繁出境的經歷，今年由于疫情原因一直在國內，通過境外社交應用與藏身境外的電信詐騙犯罪分子聯絡，以“跑分”模式來交易數字貨幣進行“洗錢”。

　　今年7月，白云警方專案組民警出差前往深圳，在當地警方大力協助下，成功將張某業等共9名涉案嫌疑人抓獲歸案，繳獲涉案手機25臺、銀行卡120張等物品，凍結資金超人民幣100萬元，成功打掉了這個更高一級的“洗錢”團伙。

　　“跑分”“搬磚” 揭開前沿“洗錢”模式的面紗

　　這一作案團伙的成功收網，對于白云警方來說也是一次探索和突破。數字貨幣經過數年發展已具有超高的流通性，它的外匯走勢平穩、購買后可跨平臺、跨境交易且沒有限額，因此容易受到“洗錢”犯罪分子的青睞。而通過數字貨幣在同一平臺或不同平臺間交易買賣，從而達到資金洗白、防止被警方發現凍結的目的則被稱為“搬磚”。

　　此次打掉的“洗錢”犯團伙不同于一般數字貨幣買賣，它屬于當下電信網絡詐騙犯罪灰黑產業鏈中較為前沿的“跑分”模式。“跑分”平臺是近年來新興的“洗錢”渠道，不法分子搭建平臺后招攬用戶，以發布任務并給付一定傭金的形式，對資金進行分批運作。

　　白云警方通過對張某業等人進行審訊，并結合調查取證，基本還原了整個作案手法及過程：藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺”與“跑分”平臺對接，事主的資金直接進入跑分平臺。而張某業等人則使用大量非其本人名下的銀行卡，在各個數字貨幣交易平臺購買USDT（泰達幣）后，再“搬”至“跑分”平臺進行資金交易，以此重復多次“錢”轉“幣”、“幣”轉“錢”的過程，每次數字貨幣交易成功后，他們按0.05元/USDT賺取手續費用。除此以外，他們還利用“跑分”平臺直接用銀行卡轉賬支付來進行資金流轉，收取0.1%的手續費，短短一月時間，走賬金額最高能達到人民幣7000萬元，獲利近十萬。

　　目前，涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。警方提醒廣大投資者，對網絡上所謂高收益投資、薦股、內幕消息等，一定要擦亮雙眼、保持戒心，這些很多都是騙子的慣用伎倆，其最終目的是誘導受害者通過他們搭建的虛假理財平臺、釣魚網站進行投資。如果您發現被騙可疑，請及時向警方報案。