央廣網(wǎng)大連1月15日消息（記者張四清 賈鐵生 通訊員詹天思）近日，記者從大連市公安局西崗分局了解到，大連市警方成功破獲一起非法吸收公眾存款案。該案犯罪嫌疑人戰(zhàn)某先在哈爾濱注冊某投資管理公司，繼而在黑龍江哈爾濱、江西南昌、廣東廣州、深圳、江蘇蘇州、湖北十堰、遼寧大連、山西太原、重慶等全國9個省市設立分公司。這些分公司以年收益60%至78%的超高承諾回報率為誘餌，派業(yè)務員在廣場、公園、市場等老年人聚集的區(qū)域，蠱惑和煽動這些老年人并非法吸收大量存款。據(jù)悉，該案僅在大連地區(qū)就有700余名老年人上當受騙，涉案金額高達900余萬元。

　　2012年7月13日，哈爾濱某投資管理有限公司大連分公司負責人谷某到西崗分局經(jīng)偵大隊投案自首。谷某交代，大連分公司是哈爾濱總公司老板戰(zhàn)某于2011年6月注冊的，而他從2012年3月起被戰(zhàn)某任命管理公司運營，那時哈爾濱總公司已經(jīng)在全國９個省市相繼成立了分公司。

　　谷某說，上個月江西南昌公安機關因非法吸收公眾存款依法查處了戰(zhàn)某在南昌設立的南昌分公司，并對戰(zhàn)某及該分公司相關人員采取了刑事拘留的強制措施。谷某和其他省市的分公司負責人聞訊紛紛趕往南昌，本來是想找關系托人把戰(zhàn)某等人從拘留所“撈出來”。結果，6月21日，戰(zhàn)某因涉嫌集資詐騙罪被警方逮捕。眼看南昌分公司“頂不住”了，谷某覺得自己也難逃公安機關的追究和處罰，于是思前想后決定投案自首。

　　根據(jù)谷某供述，西崗分局辦案民警立即前往位于新開路某大廈內的該大連分公司對案件情況進行深入調查。經(jīng)大量工作警方查明，除谷某外，戰(zhàn)某委任衛(wèi)某等15人擔任該公司財務經(jīng)理或業(yè)務員職位。分公司成立以來，內部設計印刷了大量宣傳材料，由業(yè)務員在大連市內各區(qū)的廣場、公園、市場等老年人聚集的地方散發(fā)。

　　為謀求不法收入，谷某等人不定期地組織老年人在公司、高檔酒店等地召開“投資理財宣講會”，并利用哈爾濱總公司編制的一系列程序化宣傳片，大肆宣傳該公司所謂的“高收益、高回報期貨產品”。公司承諾老人，購買該期貨產品非但不用擔心“保本”問題，存款的預期年收益率還可以達到60%至78%。此外，公司經(jīng)常組織老人免費參加聚餐、旅行等活動，并在生活上給他們施與種種小恩小惠。

　　逐漸有很多老人經(jīng)不住重重誘惑，到公司財務部門交錢并簽訂合同。在該公司運營初期，為了誘使更多老人上當，谷某等曾經(jīng)依據(jù)合同為老人下發(fā)了一定的回報。這樣一來，少數(shù)的老人嘗到了甜頭，口耳相傳下便有更多老人乖乖交出了自己的畢生積蓄。

　　實際上，老人們一離開公司，他們所簽訂的一制兩份的“合同”，一份由個人保管帶走，另一份馬上被公司銷毀。因為老人們的錢根本就從未被當做公司用來經(jīng)營盈利的資本，而是層層揣入了不法分子的腰包。每一個客戶由業(yè)務員招攬簽訂合約后，該業(yè)務員都能從客戶所存的本金中抽取16%到34%不等的高額提成，余下的資金絕大部分由財務經(jīng)理衛(wèi)某存入總公司老板戰(zhàn)某的賬戶，剩下的作為分公司的日常開銷。經(jīng)查，僅2012年３月至7月，大連分公司存入戰(zhàn)某多個賬戶就高達500余萬元。

　　據(jù)悉，包括谷某在內的該大連市分公司15名涉案犯罪嫌疑人已于2013年11月26日被西崗法院一審以非法吸收公眾存款罪判處1年半至6年不等有期徒刑，而戰(zhàn)某因涉嫌集資詐騙將面更為嚴重的刑事量刑。