央廣網(wǎng)北京10月30日消息(記者 宓迪)央行石家莊中心支行29日披露的反洗錢行政處罰信息公示表顯示,部分金融機構及有關負責人收到了監(jiān)管部門罰單。

  記者關注到,中國銀行多家分支機構出現(xiàn)在公示表上,包括中國銀行河北省分行、中國銀行石家莊管理部、中國銀行辛集分行、中國銀行保定分行、中國銀行定州分行、中國銀行邢臺分行,分別被監(jiān)管部門處以罰款310萬元、290萬元、180萬元、70萬元、60萬元及130萬元。相關機構的有關負責人同樣受到了相應處罰。

  

  (圖為反洗錢行政處罰信息公示表部分截圖)

  根據(jù)公示表,就違法行為類型而言,上述機構均涉及“未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務”。此外,監(jiān)管部門還指出了相應中國銀行分支機構“未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告”“未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄”等行為。

  除了上述機構,公示表顯示,因中國郵政儲蓄銀行石家莊市分行及有關負責人未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,監(jiān)管部門對單位處罰款126萬元,對兩位有關責任人分別處罰款3.4萬元;因上海浦東發(fā)展銀行石家莊分行及有關負責人未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,監(jiān)管部門對單位處罰款100萬元,對兩位有關責任人分別處罰款5萬元。

  

 。▓D為反洗錢行政處罰信息公示表部分截圖)

  此外,陽光人壽石家莊中心支公司及有關負責人也受到了監(jiān)管部門處罰,其中單位被監(jiān)管部門罰款100萬元。