本報記者趙紅旗

本報通訊員張世偉 張會星

隨著金價攀升，不少人通過購買黃金投資理財，但也有不法分子通過黃金交易來隱藏、轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙得來的非法資金，“洗白”贓款。近日，河南省溫縣人民法院審理了一起以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款購買黃金的掩飾、隱瞞犯罪所得案。

據(jù)介紹，該團(tuán)伙通過在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布招聘兼職信息，所招聘人員按照上線的指示下載指定的軟件，進(jìn)入購買黃金用以洗錢的社交群。社交群內(nèi)，群主對所有人員進(jìn)行詳細(xì)分工，人員之間互不相見，分階段作案。在不法行為實施中，群主在群里隨機指定一個縣區(qū)，安排1號人員隨機選擇金店購買黃金，購買成功后將黃金交給2號人員，2號人員再將黃金交給3號人員，或直接將黃金放到指定的地方由3號人員拿到黃金后繼續(xù)轉(zhuǎn)移。在整個過程中，所有參與人員溝通聯(lián)系均通過社交群，購買黃金結(jié)束，所有人員立即離開作案縣區(qū)，出行均由群內(nèi)人員為其打車。

溫縣人民檢察院指控，今年5月，被告人張某在明知上線轉(zhuǎn)來的錢財為違法犯罪所得的情況下，仍按照上線的指示，到某黃金店購買黃金，通過社交群向上線提供金店的銀行卡及支付寶等收款二維碼，使用16萬余元贓款購買黃金，后將黃金轉(zhuǎn)移給被告人王某，王某收到黃金后將其轉(zhuǎn)移。

溫縣人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人王某、張某以非法獲利為目的，明知是犯罪所得仍要轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處王某、張某有期徒刑并處罰金。

承辦法官提醒，不法分子的行為不僅給被害人帶來巨額財產(chǎn)損失，而且導(dǎo)致金店的銀行卡在接收轉(zhuǎn)賬后因破案需要會短時間內(nèi)被凍結(jié)，影響金店的正常經(jīng)營。這些不法分子在購買黃金時佩戴口罩、墨鏡進(jìn)行偽裝，虛構(gòu)“大款”身份，專門挑選金磚等大克數(shù)黃金，讓人感覺出手闊綽，但在付款時卻又依賴他人轉(zhuǎn)賬支付，需要等待一定時間，與其身份不符。這些異常情況雖引起部分銷售人員的懷疑，但為了售出黃金，對相關(guān)情況未能重視，導(dǎo)致不法分子輕松“洗白”贓款。行業(yè)經(jīng)營者對此應(yīng)提高警惕。