>>>案例一

　　警方仨月搗毀“中國城”團伙

　　一起小小的銷贓案牽出一個賭博窩點,令人想不到的是,該窩點只是一個龐大賭博網站的冰山一角。這家賭博網站名為“中國城”,賭博團伙在全國多地設立窩點,進行遠程操控并組織網絡賭博,參賭人員達萬人,涉及全國十余個省市。為逃避打擊,該賭博團伙通過網銀、上海第三方支付平臺進行資金劃轉,并在全國多個省市設立10余個銀行賬戶進行洗錢,其中青島地區參賭人員300余名。在青島市公安局統一指揮下,即墨警方聯合多地警方,經過三個多月時間成功搗毀該團伙。

　　2011年3月份,青島即墨警方在辦理一起收購盜搶摩托車案件時,抓獲了一名犯罪嫌疑人王某。在調查過程中,辦案民警從嫌疑人處獲悉,他之所以收贓銷贓,是為了多賺點“快錢”,以便彌補自己賭博所用賭資。據介紹,該嫌疑人王某此前家境殷實,事業有成,但是自打認識了即墨環秀街道的國某,就迷上了一個名為“中國城”的賭博網站。自那以后,王某癡迷網絡賭博,有時一天就得輸掉近兩萬元。

　　獲得線索后,即墨市公安局進一步調查,得知國某只是“中國城”在青島的代理,為了獲取更大利益,國某利用賭博網站不斷吸引會員。經會同青島市公安局網警支隊對該線索深入調查,辦案民警查明該賭博網站服務器設在香港,賭博團伙在海南省三亞市、廣東省中山市等地設立窩點。

　　鑒于案情重大,青島即墨市公安局迅速成立了專案指揮部,并從青島市局網警支隊等多個大隊抽調30余名精干警力成立專案組,對該案展開全面偵查。

　　為徹底摸清該賭博網絡人員構成體系,專案組迅速開展網上、網下落地偵查工作。結合前期調查情況,2011年5月26日,專案指揮部決定抽調網警支隊及即墨市公安局精干警力,兵分四路開展全面調查:一路赴海南省三亞市調查“中國城”賭博網站運營及主要涉案人員情況;一路赴廣東省中山市調查該網站的分支、客服情況;另兩路分別由即墨市公安局經偵、網警支隊民警組成分赴江西省南昌市、上海市調查涉案銀行賬戶、開戶行及賭資流向。

　　2011年5月31日,專案組掌握了犯罪嫌疑人的落腳地點和初步犯罪事實,認為收網抓捕時機已基本成熟,遂決定在海南三亞、廣東中山、江西南昌及上海、青島等五地同時開展銀行賬戶凍結及抓捕行動。為確保萬無一失,專案組研究制定了周密的行動方案,即墨市公安局抽調了110名精干民警,組成10個行動小組,做好青島地區的收網抓捕工作。2011年5月31日下午4時20分,在各項工作協調就序的情況下,指揮部下達統一行動指令。海南三亞、廣東中山、江西南昌、上海及青島五處地方的行動小組同時出擊,實施銀行賬戶凍結及集中抓捕行動。青島地區工作組成功先后將王某、國某、荊某等14名涉案人員抓獲;海南三亞工作組將賭博網站股東趙某及網站客服人員張某、王某、金某4人抓獲;廣東中山工作組將鄢某、信某、何某、楊某等4名涉案人員抓獲。

　　經初步審查,辦案組查明:“中國城”賭博網站經理趙某,自2009年以來,先后在黑龍江省哈爾濱市、海南省三亞市、廣東省中山市開設賭博網站,通過網絡發展二級代理商、三級代理商,利用斗地主、梭哈、二十一點和德州撲克四種游戲吸引人員進行網絡賭博活動。并聘請張某、金某、王某、楊某、信某、鄢某等人作為網絡客服人員,服務網絡賭博活動。同時,通過朋友的身份證和假身份證到銀行開戶,或通過上海某第三方支付平臺將賭資轉出。

　　“中國城”網站的創建者趙某在全國各地發展代理,犯罪嫌疑人國某作為二級代理商,荊某、王某等作為三級代理商除通過網絡發展下級代理商或會員參與賭博外,還直接參與賭博活動,并通過上一級代理商收取賭資提成。國某是青島地區的代理,他負責吸納會員參與賭博,而參賭的會員是這個鏈條的最下層。據民警介紹,在此類賭博網站中,賬號分為兩種,一種是代理賬號,一種是會員賬號。代理賬號可以查看會員賬號內的余額,有的還可以看會員的底牌或控制發牌,也就是說,莊家可以隨意控制會員的輸贏,總而言之,賺錢的永遠是莊家和代理。

　　據警方介紹,犯罪嫌疑人國某、荊某、王某等12人被刑事拘留;仇某、管某等8人被治安拘留。該案已凍結涉案資金1500余萬元,查封房產一處,暫扣英菲迪尼、奔馳轎車2輛,查封涉案電腦30余臺。該案正在進一步調查處理中。

李先生在這個微信群里被騙。(資料圖片)

　　>>>案例二

　　QQ群變賭場,5嫌疑人落網

　　2016年7月初,膠州市公安局膠萊派出所民警在轄區內走訪時,發現涉賭QQ群線索,膠州市公安局立即成立專案組開展相關工作。辦案民警利用相關技術手段,成功通過身份驗證并交納了會費,變身為“黑白車友會”QQ群的一名會員。

　　進入該群后,辦案民警觀察后得知,每隔10分鐘,群主就會把1元錢分成四個紅包發到QQ群里。紅包被搶完后,4個紅包中最大數額與最小數額尾數相加,如果總數為單數,那么押單的會員算贏,如果為雙數,那押雙的會員算贏,此外,群主會從贏的會員中抽取5%的手續費。據民警介紹,該群成員總數超過1000人,每天在群內參與賭博的會員超過200人,人均賭資在20元以上,每日參賭的賭資就達10萬余元。為贏得QQ群管理員的信任,辦案民警參與了“黑白車友會”QQ群的QQ紅包賭博,并得知其中一名管理員住在膠州市膠萊鎮,通過多方努力,最終確定了該管理員的真實身份。2016年8月1日,辦案民警趕到膠萊鎮,將犯罪嫌疑人楊某某(男,26歲)抓獲。

　　楊某某對自己的犯罪行為供認不諱,并向民警供述,他在一個月之內非法牟利11000余元。由于QQ群內的其他犯罪嫌疑人并不知道楊某某已經被抓,辦案民警便利用楊某某的QQ號,繼續在群內聊天組織活動。經過調查,民警最終鎖定了藏身于重慶的其他四名重要犯罪嫌疑人。

　　經審訊,該四人對其自2016年6月份以來,通過創建“黑白車友會”QQ賭博群進行賭博一案供認不諱,并交代了其他兩個參與賭博的QQ群,其涉案價值高達1000余萬元,其中犯罪嫌疑人從中非法抽取百分之五的費用共計50余萬元。據了解,這是島城告破的首起QQ群紅包賭博案。

“中國城”賭博網站案件中繳獲的部分物品。(警方提供)

　　>>>案例三

　　網上賽車賭博,11萬元被套走

　　30歲的李先生在島城一家酒店工作,每月工資4000多元,一家人原本生活得不錯,但是一次網絡賭博,讓他債臺高筑。2016年10月12日,一個老鄉告訴李先生,他有一個賺錢的“妙招”,只要進一個微信群,掙錢就是一件容易事。出于好奇,李先生被老鄉拉進了這個微信群。李先生觀察發現,微信群里滿是博彩類的信息。進群不久,群內有人主動和他聊天,詢問他是否要下注,并稱每注最低10元,猜中就能“掙大錢”。盡管猶豫再三,但李先生看到成本低,本著“試試看”的心情,他就給該網友發送了一個10元的紅包,在微信群的“北京賽車”活動里下注。令李先生想不到的是,第一次下注就碰上了好運,他押中了“冠軍”賽車,對方馬上給他返還了20元的紅包。

　　嘗到甜頭后,李先生又玩了幾次,幾乎每次都能壓中獲獎。屢試不爽后,李先生逐漸加大下注的籌碼,從最初的10元、20元,逐漸增加到成百上千元。此前,李先生曾一次投了五千元,壓中獲獎后,對方竟然真的返給他一萬元,而這一次令李先生放開手腳,更大膽地投錢玩。為了抓住“賺錢”的機會,李先生不僅掏出自己的積蓄,又向親戚朋友借了一部分錢,之后一次性將11萬元投到賽車上去。

　　然而,令李先生想不到的是,他剛把錢打給賽車負責人,就被人踢出了賽車QQ群,之前聯系他收錢的那位負責人也把李先生拉黑。事后,李先生輾轉聯系,但是仍無法與對方取得聯系。據民警介紹,類似賭博群內部組織非常嚴密,分工明確,有些成員是專門的“托”。記者查詢發現,此前,南京、衡水等地警方已經破獲以“北京賽車”幌子的微信群賭博案件。

　　網絡賭博五花八門,貓膩不少千萬別碰

　　網絡賭博是指利用網絡進行下注或者參賭的行為,,不僅擾亂社會治安,也危及到互聯網產業的健康發展。據介紹,近年來,隨著微信、QQ等社交工具的廣泛使用,五花八門的“網絡博彩”在這類社交平臺上迅速傳播,例如“微信搶紅包”、“微信麻將”、“賽車比賽”等多種形式。

　　據警方介紹,目前,網絡賭博已成為一種新型的侵財犯罪,因其快捷、隱蔽、上手快、輸贏大,成為公安機關防范打擊的重點。其中,很多網絡賭博中暗藏玄機,莊家可在幕后操縱輸贏,給參賭者造成極大損失。然而,很多網絡賭博的迷戀者不能自拔,輸得傾家蕩產、妻離子散。值得注意的是,賭博往往誘發其他形式的犯罪,不少參賭人員輸光錢后,可能引發盜竊、賣淫、搶劫、販毒等一系列次生犯罪。此外,由于很多網絡莊家位于境外,大量賭資通過地下錢莊流向境外,對經濟安全和市場秩序也造成危害。

　　對此,各地警方也早已“亮劍”,一直在嚴厲打擊。2015年11月,廣東揭陽警方破獲一起用微信紅包賭博的案件,該團伙通過建立“全國同學會”“北京賽車”等微信群利用微信紅包參賭,涉案金額達1.2億元;2017年4月24日,衡水警方對外公布消息稱,棗強縣公安局成功破獲一起“北京賽車”網絡賭博案件,目前共抓獲犯罪嫌疑人11名;2017年5月份,鄭州市公安局桐柏路分局偵破一起利用手機APP形式,犯罪嫌疑人以代理網絡游戲平臺推廣的名義,大量招聘青年員工,發展會員,并以底薪加業績提成的形式,網上組織員工通過手機在QQ、微信兩種途徑發布一款名叫“樂APP”的軟件,誘導用戶下載安裝該賭博軟件,如果用戶與用戶對賭,平臺和代理商將抽取贏家百分之五的“水錢”,警方抓獲犯罪嫌疑人25名,刑拘17人。

　　警方提醒,市民應遠離賭博,培養健康的興趣愛好,自覺抵制賭博的誘惑,珍愛生命,珍惜幸福,遠離賭博。