央廣網廣州12月15日消息（記者鄭澍 通訊員李彥勇）近期，廣州越秀警方在開展“颶風2020”專項行動中，搗毀一個特大地下錢莊團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，查獲涉案銀行卡、銀行U盾、財務賬冊和現金一大批。

　　今年5月，越秀區公安分局經偵大隊接到上級移交線索，反映廣州某公司涉嫌協助一批騙稅、騙補企業將巨額資金轉移至境外，有非法經營地下錢莊的嫌疑。根據線索及初步調查情況，越秀警方迅速成立專案組，對該公司涉嫌非法經營情況立案偵查。

　　經偵查發現，該公司以經營化工產品批發、石油制品批發、貨物進出口生意為掩護，從事非法買賣外幣的非法活動。上游資金來源于國內多個城市的多家公司，該公司利用名下控制的多家子公司進行快速多層轉賬，某一個賬戶按一定比例留下手續費后，將剩余的資金全部轉移出境外，各賬戶基本不留余額。

　　專案組對涉案帳戶資金流向進行研判分析，基本摸清了該公司架構和關系網絡。10月22日，越秀警方出動多名警力，在廣州市天河區抓獲李某(男，35歲)、劉某（女，27歲）、陳某（男，28歲）、金某（男，28歲）等4名主要犯罪嫌疑人，同時將另外18名相關人員帶回調查。現場查獲涉案銀行卡30多張、銀行U盾200多個，涉案贓款現金港幣100多萬、美元8萬多，以及財務帳冊一批。目前，李某、劉某和陳某3人已被越秀區檢察院依法批準逮捕，金某被依法取保候審，案件仍在進一步偵辦中。