成渝警方聯(lián)手破獲一起股票配資詐騙案（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
央廣網(wǎng)重慶6月11日消息（記者陳鵬）近日，成渝兩地警方聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，成功破獲一起高額股票配資詐騙案。這是成都天府新區(qū)公安分局和重慶兩江新區(qū)公安分局建立服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈警務(wù)合作機(jī)制，出臺12條措施后，聯(lián)合破獲的首例詐騙類案件。
今年4月初，重慶兩江新區(qū)公安分局反詐中心民警在工作摸排中發(fā)現(xiàn)，位于兩江新區(qū)轄區(qū)內(nèi)某公司疑似開展詐騙活動。經(jīng)過民警初步調(diào)查，該公司打著股票咨詢的旗號，實(shí)則以高額股票配資為誘餌，拉客戶向平臺投入資金實(shí)施詐騙。掌握這一情況后，兩江新區(qū)警方立即抽調(diào)刑偵、派出所等多警種警力成立“4.7”專案組，進(jìn)行深入偵查。
辦案民警發(fā)現(xiàn)，為該公司提供股票配資互聯(lián)網(wǎng)平臺、技術(shù)支持、數(shù)據(jù)維護(hù)等服務(wù)的是一家叫重慶元佑科技有限公司的企業(yè)。民警順藤摸瓜，經(jīng)過近1個(gè)多月的偵查，專案組掌握了以吳某、楊某華、黃某、曹某旗為首的犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。同時(shí)，摸清了該團(tuán)伙9處詐騙窩點(diǎn)，其中6處位于重慶市兩江新區(qū)，3處位于成都市轄區(qū)。
兩江新區(qū)警方切實(shí)響應(yīng)服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)警務(wù)合作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次聯(lián)席會議精神，將案件信息與成都天府新區(qū)警方進(jìn)行同步推送，兩地警方對案件開展同步研判。今年5月初，成都天府新區(qū)與重慶兩江新區(qū)專門召開警務(wù)合作交流座談會，雙方圍繞細(xì)化落實(shí)《四川省成都市公安局天府新區(qū)分局重慶市公安局兩江新區(qū)分局服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)警務(wù)合作機(jī)制》，專門研究案情，制定了“屬地為主、分段打擊、證據(jù)交換、數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)”的合作機(jī)制，重點(diǎn)就突出該案犯罪一體化打擊、執(zhí)法辦案一體化協(xié)作、警務(wù)資源一體化共享，提升犯罪打擊質(zhì)效等方面開展研判交流。
經(jīng)過深入偵查，專案組全面掌握了吳某、楊某華、黃某等主要嫌疑人的層次架構(gòu)和活動軌跡，查明涉案賬戶15個(gè)。兩江新區(qū)警方與成都天府新區(qū)警方從專案培訓(xùn)、警力部署、羈押看管等方面細(xì)化完善抓捕方案，蓄勢待發(fā)。
5月14日，兩地警方集約280余名警力，分兵6路，開展收網(wǎng)行動，對詐騙窩點(diǎn)及重點(diǎn)嫌疑人統(tǒng)一抓捕。重慶兩江新區(qū)警方成功抓獲吳某、楊某華等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的98名涉案人員，搗毀窩點(diǎn)6個(gè)，扣押作案電腦83臺，手機(jī)284部，銀行卡72張。成都天府新區(qū)警方抓獲嫌疑人34人，搗毀窩點(diǎn)3個(gè)。據(jù)兩地警方統(tǒng)計(jì)，該案涉案金額合計(jì)3000余萬元，受害人兩千余人。
民警介紹，該平臺的設(shè)計(jì)者吳某本來是一家軟件公司的技術(shù)員，去年，在一次朋友聚會上，他認(rèn)識了財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)的高材生楊某華。楊某華本來從事期貨工作，兩人在擺談中萌生了用吳某的技術(shù)加上楊某華的專業(yè)，一起虛構(gòu)一個(gè)可高額配資借錢給客戶入市炒股的平臺(實(shí)質(zhì)為對賭軟件)，兩人一拍即合。去年5月，配資平臺正式“上線”，為了“推廣”市場，兩人又經(jīng)朋友認(rèn)識了黃某、曹某旗。
重慶市公安局兩江新區(qū)分局抓捕現(xiàn)場（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
至此，該團(tuán)伙形成了明確的三級分工，按比例返傭、提成。第一級是由吳某、楊某華負(fù)責(zé)的重慶元佑科技有限公司，主要負(fù)責(zé)股票配資軟件開發(fā)、架設(shè)平臺、提供技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)維護(hù)等服務(wù)。第二級是由黃某、曹某旗負(fù)責(zé)的五十弦公司、牛到家公司等平臺運(yùn)營商，負(fù)責(zé)運(yùn)營總部開發(fā)出來的十幾款軟件。第三級是平臺代理商，負(fù)責(zé)為平臺運(yùn)營商開發(fā)客戶進(jìn)入對應(yīng)的平臺入金，向客戶推送炒股意見。雖然表面上三個(gè)等級互不干涉，但實(shí)際上三個(gè)等級的人員相互配合，共同實(shí)施詐騙，該團(tuán)伙成員通過大量的微信炒股群發(fā)布高額配資的消息吸引股民注意，一旦有人產(chǎn)生興趣，平臺的代理商就冒充“專業(yè)老師”對客戶進(jìn)行指導(dǎo)、薦股，然后以8-10倍的配資為誘餌，讓客戶入金到平臺，作案地遍及全國。
據(jù)了解，該平臺的設(shè)計(jì)幾乎跟真實(shí)的炒股平臺一樣，有股票走勢，能看見盈虧，只要客戶入金，后臺就通過修改數(shù)據(jù)，讓客戶立馬看見賬戶內(nèi)配資后的余額，繼而放心的把錢交給他們。
而該平臺更為隱蔽的是，犯罪嫌疑人專門設(shè)計(jì)了一個(gè)“AB”盤的切換，辦案民警介紹，“A”盤是指真實(shí)的盤，這類型的配資平臺有劵商接口，客戶在平臺發(fā)起股票交易委托后，系統(tǒng)會對劵商賬戶發(fā)出指令，按照客戶配資后的金額交易股票，并按照行情波動產(chǎn)生實(shí)際盈虧，客戶自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，平臺只從中收取利息與手續(xù)費(fèi)�！癇”盤就是純粹的虛擬盤，沒有劵商接口，沒有交易委托，客戶的投資也不會真的進(jìn)入股票市場，平臺中產(chǎn)生的交易和盈虧數(shù)據(jù)都只是參考股市行情將客戶的交易委托做了一個(gè)計(jì)算，得出的一個(gè)數(shù)字呈現(xiàn)出來。
在實(shí)際操作中，該團(tuán)伙對客戶通常都是使用“B”盤，如果遇到有客戶懷疑就會立即在后臺一鍵切換到“A”盤，讓客戶的資金流入真正的股票平臺，但是，即便如此，犯罪嫌疑人也會通過加收配置費(fèi)利息和手續(xù)費(fèi)等操作讓客戶虧損。
目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。
