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西安破獲特大網絡傳銷案涉案金額8000余萬元

2018-04-17 23:07:00來源:央廣網

  央廣網西安4月17日消息(記者雷愷)特大網絡傳銷案主犯鄭某今天(4月17日)晚被西安警方從上海押解回西安,“4.5”特大網絡傳銷案成功告破。

  4月4日,西安市公安局經偵部門接到舉報,某網絡平臺涉嫌傳銷,經過西安市公安局經偵支隊案前調查發現,該平臺資金交易頻繁,且資金分散存入,集中轉出,符合網絡傳銷的資金流動特征。西安市公安局立即成立“4.5”專案組,經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰,基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益,組織網絡平臺管理員張某、李某,營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。據查,鄭某等人自2017年10月開始籌備,于今年3月28日,套用最新的“區塊鏈”概念,迷惑大眾,以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬貨幣,并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時,該組織還先后去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會,并花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長,將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響,對廣大群眾具有極大的欺騙性。

  4月15日21時30分,西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網,將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲,6個傳銷窩點被搗毀,凍結涉案賬戶42個,涉案金額高達8600萬元。

  據介紹,該組織在平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度,設置“持幣生息獎”吸納會員;根據會員發展下線情況,實施28級分代管理,設置“分享收益獎”進行獎勵;對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業績獎”,根據營銷團隊業績進行獎勵。從今年3月28日上線運行至4月15日,短短18天時間,該團伙共發展注冊會員1.3萬余人,涉及全國31個省、市、自治區,涉案金額8000余萬元。

編輯: 申明寬

西安破獲特大網絡傳銷案涉案金額8000余萬元

特大網絡傳銷案主犯鄭某今天(4月17日)晚被西安警方從上海押解回西安,“4.5”特大網絡傳銷案成功告破。