南方網訊（全媒體記者/吳珂 通訊員 /鄭奕煌）賬戶資金“即入即出”，涉案資金約千萬元。今年以來，潮州警方成功偵破一宗非法經營地下錢莊案，目前該案件已被移送起訴。

　　今年3月，潮州市公安局湘橋分局經偵大隊民警在工作中發現湘橋區人吳某榮有從事非法經營地下錢莊犯罪活動重大嫌疑。隨后，湘橋分局抽調精干警力成立專案組全力開展偵查工作。由于案件選址隱蔽、案情復雜，且作案人員具有一定的反偵查能力，導致偵破難度極大。經偵大隊主動走訪調查，與人民銀行、工行等金融機構保持密切聯系，終于發現了犯罪嫌疑人的蹤跡。在經過長期對犯罪嫌疑人銀行流水賬單獲取分析之后，民警發現線索，通過收集大量的資金往來數據，警方進一步坐實了犯罪嫌疑人犯罪事實。

　　經過近3個月的秘密偵查，民警初步掌握了犯罪嫌疑人多年從事非法經營地下錢莊的違法犯罪證據。偵查過程中，民警發現犯罪嫌疑人妻子林某麗也有參與非法活動的嫌疑。5月18日，抓捕時機成熟，民警在市公安局技偵、網監、經偵支隊的大力協助下，在楓溪區長德路一鋪面成功抓獲犯罪嫌疑人吳某榮、林某麗。現場查扣筆記本電腦、賬本、銀行卡、U盾、現金等涉案物品一批。目前該案件已被移送起訴。

　　經審查，犯罪嫌疑人吳某榮自2014年以來，借用他人賬戶非法買賣外匯并從中獲利，共非法買賣外匯約160萬美元，折合人民幣約1000萬元，獲利9萬多元；犯罪嫌疑人林某麗明知吳某榮在非法買賣外匯的情況下，仍將其銀行卡提供給其使用，并為其到銀行提取現金人民幣和核算外匯兌換成人民幣的犯罪事實。

　　潮州警方提醒，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還存在隱蔽、快捷、匿名性等特點，使其為貪污、走私、販毒等犯罪分子往境外轉移贓款提供了方便。企業通過地下錢莊轉移資金是違法犯罪，得不到法律保護，因此從事經營活動應當走合法經營道路，不能心存僥幸。